العراق يتخذ سلسلة إجراءات لمكافحة عمليات غسل الأموال

• 5
• سبتمبر 12, 2022

أكد مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي أن البلاد اتخذت سلسلة من الإجراءات التصحيحية للمنظومة، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية أسهمت في خروج بغداد من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر.

وأشار باحثون اقتصاديون في تصريحات، إلى أن المؤسسات المالية والجهات الرقابية في العراق ملتزم تطبيق وتنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفهم المخاطر المترتبة عن تلك العمليات بموجب القانون رقم 39 لعام 2015. 

وقالوا إنه بفعل هذه السياسات والإجراءات أصبح العراق خارج القائمة الرمادية لغسل الأموال التابعة لمجموعة العمل المالي الدولي (FATF). وأضافوا أن “جريمة غسل الأموال لها تهديدات ومخاطر على الأمن الاقتصادي الوطني والعالمي